עו״ד וד״ר רמי ששון
יועץ משפטי ורגולציה
ד""ר רמי ששון בעל ניסיון רב שנים בתחום הציות שימש כעשר שנים קצין ציות ראשי בקבוצת דיסקונט, אחראי איסור הלבנת הון של קבוצת דיסקונט (דיסקונט, מרכנתיל, כאל, תפנית ניהול תיקים, ליסינג, סוכנות ביטוח, נאמנות, סניף לונדון, שוויץ, IDBNY), אחראי סיכונים חוצי גבולות (FATCA, CRS ותושבי חוץ), וכן ממונה אכיפה בדיני ניירות ערך, ממונה הגנת פרטיות ודיני תחרות בקבוצת דיסקונט. ניהל ממשק עם כל גופי הרגולציה. ד"ר רמי ששון ניהל אגף של כ – 60 עובדים בכפיפות ישירה וכ – 200 תחת אחריות מקצועית.
טרום הצטרפותו לדיסקונט כיועץ לרשות לניירות ערך בנושאי ממשל תאגידי, אכיפה, ביקורת. סיוע בכתיבת שאלות לבחינות אתיקה ודיני ניירות ערך לבעלי רישיון.
ד""ר רמי ששון עבד בפסגות בית השקעות במשך 13 שנה בין השנים 1999- 2012 שימש חבר הנהלה, סמנכ""ל מערך רגולציה ואכיפה. הקים את מערך הרגולציה האכיפה ו – compliance (ציות) ברמת בית ההשקעות ( ניהול תיקים, קרנות, קופות גמל, מוצרים פיננסיים) טיפל בין היתר בנושאי: חקיקה, ניהול סיכונים (הקמת ניהול סיכונים בפסגות), אבטחת מידע, בקרה, ציות, ניהול אשראי , הסדרי אשראי ובקרת אשראי, פניות ציבור, קוד אתי, טיפול בנהלים, איסור הלבנת הון, הכנת תוכנית אכיפה לחברות הקבוצה טיפול בסקרי ציות ועוד.
וכן שימש בין השנים 1999-2008 כחבר הנהלה, יועץ משפטי ראשי, אחראי תחום הבקרה והממונה על איסור הלבנת הון בבית ההשקעות. הקים את מערך הייעוץ המשפטי בקבוצה לרבות: ליווי משפטי שוטף לחברות, ליווי משפטי בהקמת חברות הבת מתן שירותי מזכירות לחברות אלו, בדיקת עמידה בחוקים ובהוראות, עריכת חוזים מסחריים בארץ ובחו""ל, דיווחים לרשויות, טיפול בעסקאות בניירות ערך, עמידה מול רשויות, טיפול בחוזי התקשרות, חוזי שכירות, חוות דעת, מענה לתלונות לקוחות, חוזי עבודה, הכנת נהלים, טיפול בתביעות, טיפול בהליך המכירה של בית ההשקעות מבעלות של בנק לאומי ליורק, היערכות ועמידה בצו איסור הלבנת הון בקבוצה ועוד.
ד""ר רמי ששון עבד והתמחה בפרקליטות מיסוי וכלכלה במחלקת ניירות ערך ועסק בעבירות השיבוש, התרמית והנעה בניירות ערך, הכנת חוות דעת משפטיות, הכנת תיקים לקראת ניהול הוכחות בבימ""ש והופעות עצמאיות בבית משפט השלום בת""א.
ד""ר רמי ששון שימש בין השנים 1994-1998 מנהל (מנחה) מסחר בכיר בבורסה לני""ע, אחראי על הצד המשפטי של נוהלי המסחר ותקנון הבורסה, מרצה בפני קבוצות אקדמאיות. וכן שימש בין השנים 1992-1994 מנתח עסקים (אנליסט) בדן אנד ברדסטריט ישראל ועסק בניתוח חברות, ניתוח דוחות כספיים ותשקיפים.
לרמי ששון דוקטורט Ph.D במשפטים מאוניברסיטת בר אילן – ר""ג, עבודת הדוקטורט בנושא: ""נכסים וירטואליים הצורך והזכות לרגולציה במערכת הבנקאית"". תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן L.L.M , התמחות: משפט מסחרי. תואר ראשון במשפטים L.L.B מאוניברסיטת רייכמן, ותואר ראשון B.A. במנהל עסקים בהצטיינות מהמכללה למנהל ת""א, בהתמחות: שיווק ומימון.
Empty space, drag to resize
רמי ששון
מתן שירותי יעוץ משפטי ציות ורגולציה בגופים פיננסיים ובחברות ציבוריות בנושאי איסור הלבנת הון, מימון טרור, ציות, קריפטו, אכיפה מנהלית, סיכונים חוצי גבולות, ניהול משברים, הגנת פרטיות, דיני תחרות.
הקורסים שלנו
לבנות תיק השקעות
למדו מהמומחים
כל הזכויות שמורות למכללה לבלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים (BDCC) © המנוהלת ע"י ב.ס.מ. בן סמוחה מדיה בע"מ. כל התכנים מובאים תחת רישיון קריאטיב קומונס הדורש ייחוס ושחרור זהה, והגלישה הינה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.